(Instituten) Die Geschäftsleiter von Instituten sind für die ordnungsgem. Geschäftsorganisation des Instituts verantwortlich. Es muss über eine ordnungsgem. Geschäftsorganisation verfügen, die die Einhaltung der von den Instituten zu beachtenden gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet. Es muss, als übergeordnetes Unterne...
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(Instituten) Ein Kreditinstitut , das das Girogeschäft betreibt und einen Überweisungsauftrag im bargeldlosen Zahlungsverkehr in einen Staat ausserhalb der EU auszuführen hat, hat vor Ausführung Namen, Kontonummer und Anschrift des Überweisenden aufzuzeichnen und diese Datensätze vollständig an das Kreditinstitut des Be...
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